В УКРАЇНІ НАБУВАЮТЬ ЧИННОСТІ НОВІ ПРАВИЛА ДЛЯ ПЕРЕКАЗУ ГРОШЕЙ

З 28 квітня в Україні вступають в силу нові вимоги до переліку інформації про платників і одержувачів щодо грошових переказів. Про це повідомила в Facebook прес-служба НБУ.

«Нові вимоги вводяться в зв'язку з тим, що набув чинності закон України « Про запобігання і припинення легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення », - зазначено в повідомленні.

За оцінками НБУ, нововведення істотно не вплинуть на переважну більшість операцій з переказу грошей.

Два основні вимоги закону - це ідентифікація і перевірка платника, а також супровід переказу коштів з необхідного списку даних про платника і одержувача.

До чого не застосовують нові вимоги:

-        -Оплата проживання і комунальних послуг, податків, штрафів, інших обов'язкових платежів і зборів (незалежно від суми);

-Оплата кредиту до 30 тис. грн;

-Перекази для оплати товарів і послуг платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переклад (незалежно від суми);

-Всі грошові перекази в Україну до 5 тис. грн;

-Зняття коштів зі свого рахунку.

В НБУ наголосили, що оплата рахунків за комуналку - це операція з низьким рівнем ризику відповідно до національної оцінкою ризику в галузі запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів і фінансуванню тероризму. У зв'язку з цим вона вимагає мінімального уваги і спрощених заходів ідентифікації, перевірки і вивчення клієнтів.